Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc chỉ đạo mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài để chèn vào khi sản xuất vàng miếng SJC, qua mặt đoàn kiểm tra.
Bà Lê Thúy Hằng – khi còn đương chức Tổng Giám đốc SJC. Ảnh: SJC
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố với 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan.
Theo đó, bà Lê Thúy Hằng (55 tuổi) – cựu Tổng Giám đốc SJC – bị truy tố về tội “Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng tội danh trên còn có bị can Mai Quốc Uy Viễn – Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC; Trần Tấn Phát – Phó Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC.
Theo cáo trạng, khi sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, Công ty SJC phải được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận về khối lượng, thời gian từng đợt gia công và chịu sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo khối lượng thực tế không vượt khối lượng được phép gia công.
NHNN đã thành lập Tổ giám sát tại xưởng vàng Tân Thuận gồm 4 thành viên giám sát trực tiếp và qua màn hình camera tất cả các khâu gia công. Việc gia công vàng miếng gồm 12 bước, được chia thành 4 tổ gồm tổ nấu vàng đổ thỏi; tổ cắt, tỉa; tổ dập định hình và tổ đóng số seri.
Tuy nhiên, khoảng tháng 10.2021, Trần Tấn Phát bàn bạc, thống nhất với bà Hằng cho phép đưa vàng nguyên liệu bên ngoài để đưa vào sản xuất vàng miếng trái quy định.
Bà Hằng liên hệ 2 tiệm vàng ở TPHCM mua 2.273 lượng vàng nguyên liệu đưa lại cho Phát. Cáo buộc thể hiện, trước khi Tổ giám sát NHNN xuống xưởng, Phát đưa vàng nguyên liệu mua bên ngoài cho Đoàn Lê Thanh – nhân viên để nấu, đổ thỏi số vàng này rồi cho vào thùng axit cất giấu.
Khi tổ giám sát bàn giao vàng để nấu theo đợt của NHNN thì Thanh chờ đến thời điểm đổ thỏi, cán phá, cán tinh để báo lỗi, nấu lại. Khi không có tổ giám sát kiểm tra trực tiếp, Thanh đưa thỏi vàng nguyên liệu bên ngoài vào cán phá, cán tinh và thực hiện quy trình như gia công vàng móp méo.
Sau đó, các bị can thực hiện tiếp việc cắt tỉa, đóng số, ép bao. Các thỏi vàng sản xuất trái quy định được cất giấu tại xưởng. Kết thúc buổi gia công, Tổ giám sát ra về thì Trương Công Ánh (Tổ trưởng Tổ đóng số seri) đưa số vàng miếng sản xuất trái quy định cho Phát.
Hằng nhận lại vàng và bán cho các tiệm vàng trên địa bàn TP.HCM, một phần gửi bán qua Nguyễn Thị Huệ – Giám đốc chi nhánh Hải Phòng.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 10.8.2022 – 21.2.2024, Lê Thúy Hằng đã giao 56 lần vàng nguyên liệu cho nhóm của Phát để sản xuất thêm 6.255 lượng vàng trái quy định.
Cũng theo kết luận, Công ty SJC có sai phạm trong việc hạch toán giao dịch vàng; sai phạm của các doanh nghiệp, cá nhân có giao dịch mua bán vàng với Công ty SJC trong việc ghi chép sổ sách hạch toán, khai báo thuế.
Tuy nhiên, Công ty SJC vẫn khai báo nộp thuế cho Nhà nước theo quy định, nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra có văn bản kiến nghị Công ty SJC xem xét xử lý hành chính đối với các cá nhân liên quan tại Công ty SJC; chuyển thông tin, tài liệu liên quan đến cơ quan thuế để kiểm tra, xử lý vi phạm về kê khai, nộp thuế đối với các cá nhân giao dịch mua bán vàng với Công ty SJC theo quy định.
Với hành vi trên của các bị can, nhà nước bị thiệt hại ngân sách hơn 74,8 tỉ đồng. Trong đó, bà Hằng hưởng lợi hơn 64 tỉ đồng; Phát hưởng lợi hơn 6,1 tỉ đồng…